BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 2013
Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till ordinarie bolagsstämma.
Tid: Måndagen den 22 april 2013 kl. 18.00
Plats: Svenska klubben, Mauritzgatan 6, Helsingfors.
Aktieägarna inbjuds till middag på samma ställe efter bolagsstämman.
ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ STÄMMAN
1 § Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman
2 § Konstituerande av stämman
3 § Val av protokolljusterare och rösträknare
4 § Konstaterande av stämmans laglighet
5 § Konstaterande av närvarande vid stämman och fastställande av röstlängden
6 § Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.2.2012–31.12.2012
7 § Fastställande av bokslutet
8 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9 § Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas.
10 § Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till åtta.
11 § Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
12 § Val av styrelseledamöter
I tur att avgå är styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Stig-Björn Nyberg och Kaija Pöysti. Föreslås att Nyberg, som undanbett sig omval, ersätts av Johan Aura, och att Bergh och Pöysti väljs om.
13 § Val av revisor och revisorssuppleant
14 § Avslutande av stämman
INFOBREV 19.12.2012
Kirjavälitys hanterar logistiken för Sets från 1.1.2013
Till återförsäljare av böcker från Schildts & Söderströms samt skolor och samarbetspartners:
Från början av nästa år kommer Kirjavälitys att hantera logistiken av förlaget Schildts & Söderströms böcker, såväl allmän litteratur som läromedel.
Från och med den 1 januari 2013 riktas alla beställningar till:
Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinge
Kundservice:
tel. 010 345 1530
fax 010 345 1454
kvtilaus(at)kirjavalitys.fi
www.kirjavalitys.fi
Kirjavälitys erbjuder kundservice även på svenska.
Förhandsbeställningar
Förhandsbeställningarna av vårens svenska och finska utgivning av allmän litteratur görs hos Kirjavälitys (även i december 2012).
Returer
Vi ber er skicka eventuella returer till Förlagssystem Finland före den 31.1.2013.
Restorder
Restorder som inte levererats fram till slutet av december övergår automatiskt till Kirjavälitys.
Vid behov ger Förlagssystem en restorderlista för granskning.
Provlager
Returerna av provlager skickas till Förlagssystem ända till 31.1.2013 och till Kirjavälitys från och med 1.2.2013.
Påfyllning av provlager beställs från Kirjavälitys från och med 1.1.2013.
Verksamheten under övergångstiden
Under den tid som den fysiska flytten av böckerna pågår kan leveransen av en del titlar ta längre än vanligt. Vi ber om ursäkt för detta på förhand och hoppas att ni i mån av möjlighet beaktar risken för en längre leveranstid vid beställningen av våra böcker under januari och februari.
Tilläggsinformation
Försäljningsdirektör Stefan Kajanus, tel. 040-5577475, e-post: stefan.kajanus(at)sets.fi
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab
Ägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till bolagsstämma.
Tid: Måndagen den 7 maj 2012 kl. 18.00
Plats: Svenska klubben, Mauritzgatan 6, Helsingfors
Aktieägarna inbjuds till middag på samma ställe efter bolagsstämman.
ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ STÄMMAN
1 § Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman
2 § Konstituerande av stämman
3 § Val av protokolljusterare och rösträknare
4 § Konstaterande av stämmans laglighet
5 § Konstaterande av närvarande vid stämman och fastställande av röstlängden
6 § Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.1.2011–31.1.2012
7 § Fastställande av bokslutet
8 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9 § Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att en dividend om 1,50 euro per aktie utbetalas den 22 maj 2012 till alla aktieägare som per den 10 maj 2012 är införda i aktieägarförteckningen, som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
10 § Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till åtta.
11 § Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
12 § Val av styrelseledamöter
I tur att avgå är styrelseledamöterna Ralf Saxén och Dag Wallgren. Föreslås att Saxén, som undanbett sig omval, ersätts av Erik Wahlström, och att Wallgren väljs om. Styrelseledamöterna Dan Johansson och Stig-Björn Nyberg valdes in vid den extraordinarie bolagsstämman den 24.11. 2011. Föreslås att Johansson väljs in för en treårsperiod och Nyberg för en ettårsperiod.
13 § Val av revisor och revisorssuppleant
14 § Ändring av räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod föreslås ändras så att den börjar 1.1 och slutar 31.12. Till följd av att räkenskapsperioden ändras förkortas bolagets gällande räkenskapsperiod med en (1) månad så att den gällande räkenskapsperioden avslutas 31.12.2012.
15 § Avslutande av stämman
Samarbetsförhandlingarna avslutade
Pressmeddelande | Lehdistötiedote 22.3.2012
Samarbetsförhandlingarna avslutade på Schildts & Söderströms
Samarbetsförhandlingarna inom Schildts & Söderströms, som inleddes den 28 februari, har avslutats. Under förhandlingarna har parterna diskuterat möjligheterna att organisera om verksamheten i enlighet med det fusionerade bolagets behov, och att per utgången av 2013 genomföra ett sparpaket omfattande 1,2 miljoner euro, för att få bolagets ekonomi i balans.
Det åtgärdspaket som nu läggs fram innebär inbesparingar i produktionskostnader, administrativa och fasta kostnader, samt i personalkostnader. Fem personers anställningsförhållanden kommer att sägas upp enligt de individuella uppsägningsvillkoren.
När förlagen Schildts och Söderströms fusionerades den 1 februari 2012 hade bolaget 44 tjänster. Årsomsättningen är cirka 6,5 miljoner. I koncernen ingår dotterbolaget Edukustannus, som går in på den finska läromedelsmarknaden 2013 och inte har berörts av samarbetsförhandlingarna.
YT-neuvottelut saatu päätökseen Schildts & Söderströmsillä
Helmikuun 28. päivä aloitetut yhteistoimintaneuvottelut Schildts & Söderströmsillä on saatu päätökseen. Neuvotteluissa osapuolet keskustelivat mahdollisuuksista järjestellä toimintoja uudelleen fuusioituneen yhtiön tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2013 loppuun mennessä yhtiössä on toteutettava 1,2 miljoonan euron suuruiset säästöt, joiden tarkoituksena on saattaa yhtiön talous tasapainoon.
Nyt toteutettaviin toimenpiteisiin kuuluu tuotantokulujen, hallinnollisten ja kiinteiden kulujen sekä henkilöstökulujen karsiminen. Viiden henkilön työsuhde tullaan irtisanomaan yksilöllisten irtisanomisehtojen mukaisesti.
Kun kustantamot Schildts ja Söderströms fuusioituivat 1. helmikuuta 2012, yhtiössä oli 44 työntekijää. Liikevaihto on noin 6,5 miljoonaa euroa. YT-neuvottelut eivät koskeneet konserniin kuuluvaa tytäryhtiötä Edukustannusta, joka aloittaa toimintansa suomenkielisillä oppikirjamarkkinoilla 2013.
Tilläggsuppgifter | Lisätietoja:
VD | Toimitusjohtaja Barbro Teir, +358 50 5615908
Förtroendeman | Luottamusmies Elisabeth Jansson (Pro), +358 40 7451763
Förtroendeman | Luottamusmies Thomas Westerbom, (Finlands journalistförbund | Journalistiliitto), +358 45 657 9813
Ledningen för S&S inleder samarbetsförhandlingar
Pressmeddelande 21.2.2012
Fusionen mellan förlagen Schildts och Söderströms har trätt i kraft, och ägarna till det nya förlaget Schildts & Söderströms har ställt upp de ekonomiska målsättningarna för verksamheten: Vid utgången av 2013 ska verksamheten före finansiella poster uppnå minst ett nollresultat i bolaget (inte i dotterbolaget Edukustannus). De senaste åren har båda förlagen gått med förlust, under 2011 uppgick den gemensamma förlusten till över en miljon euro före finansiella poster.
Ledningen för S&S inleder av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker samarbetsförhandlingar för att diskutera hur kostnaderna ska minskas under detta och nästa år. Under förhandlingarna behandlas möjliga åtgärder och grunderna för dem. Sparåtgärderna förverkligas genom omorganiseringar av arbetsprocesser som kan leda till en minskning av personalstyrkan omfattande högst nio personer. I förhandlingarna diskuteras möjligheter till omplaceringar och utbildning. De förlagsredaktörer som arbetar med författare inom litteratur och läromedel berörs inte av eventuella uppsägningar.
Förhandlingarna inleds tisdagen den 28 februari och pågår i två veckor.
Barbro Teir
